4月19日，集團在機關六樓會議室組織召開了內控問題反饋及規(guī)范流程工作會。會議旨在梳理2023年度集團內控問題、規(guī)范內控流程，并對下一步工作進行安排部署。集團黨委副書記、總經理王彤出席并講話，總會計師邵立兵參加。
王彤在會上強調，內部控制體系是企業(yè)風險管理的基石，也是企業(yè)管理中防治風險的重要抓手，就做好集團內控工作，提出了四點建議：
一是優(yōu)化內控體系，通過建立健全內控體系、樹立和強化內控目標、嚴格落實各項規(guī)章制度，形成風險防控機制，切實改善內控體系水平；
二是強化內控執(zhí)行，通過各部門理清職責，強化風險意識，明確部門負責人為內控第一責任人，打造集團內控上下“一盤棋”的格局；
三是深化內控評價，通過及時整改內控缺陷問題，建立整改通報機制，來減少因樣本質量問題產生的重復性工作，保障內控工作效率；
四是由財務管理部牽頭盡快修訂內控手冊，確保下半年用新的內控手冊開展內控評價工作。
邵立兵對集團內控存在的問題提出了三點優(yōu)化意見：
一是強調過程中內控自評價審計的重要性；二是要求部門負責人要履職盡責做好本部門內控第一責任人的工作；三是加強管理提升年對內控工作合規(guī)的重視度，防止跑冒滴漏。
集團各職能部門負責人、內控專員共計20余人參加了會議。
|
